Проверка просто так не проводится

Сообщение: В связи с обращением членов дачного партнерства к своему руководителю организации служащими которой они являются о содействии в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности, руководитель обратился в УБЭП провести проверку. Работник УБЭП по телефону потребовал у председателя дачного партнерства все документы (в т.ч.договора на строительство) организации не представив основание проведения проверки. Каковы наши действия?

Ответ: Подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики проводят проверки в отношении юридических лиц, которыми являются и такие некоммерческие организации, как дачные товарищества, только по заявлениям граждан, а также в связи с поступлением оперативной информации о признаках правонарушений. При этом предусмотрена определенная процедура рассмотрения подобных заявлений.

В частности Ваш руководитель вправе при наличии достаточных оснований полагать, что финансово-хозяйственная деятельность ведется с нарушениями действующего законодательства, являющимися уголовнонаказуемыми деяниями или административными правонарушениями, обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Сотрудники УБЭП, после вынесения распоряжения руководителя подразделения, начинают проведение доследственной проверки. При этом в распоряжении указываются основания для проведения такой проверки, а также содержится перечень документов, необходимых для неё.

В Вашей ситуации не совсем понято, с какой целью правоохранительные органы привлекаются к проверке финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому, должностные лица вашей организации должны истребовать у правоохранительных органов копию постановления о проведении проверки, где указаны причины её проведения. Стоит учесть, что сотрудники УБЭП могут по телефону только попросить подготовить документы к проведению проверки, после чего они начнут процесс их исследования.

При этом, обязательно должны соблюдаться требования Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». К примеру, выемка любых документов производится только с составлением соответсвующих актов, а направление их копий осуществляется на основании письменного запроса, уполномоченного сотрудника органов внутренних дел.